Giám đốc và Hội đồng quản trị

Công ty làm rõ trách nhiệm và thẩm quyền đó liên quan đến chức năng giám sát quản lý nằm ở giám đốc và trách nhiệm và thẩm quyền liên quan đến chức năng thực hiện kinh doanh nằm ở các nhân viên điều hành Chúng tôi đã đặt số lượng giám đốc thành ít nhất ba nhưng không quá 12 để đảm bảo ra quyết định nhanh chóng và đúng đắn và giảm thiểu phạm vi trách nhiệm của cơ thể đó Chúng tôi cũng nhắm nhiều hơn một giám đốc bên ngoài để đảm bảo minh bạch Hiện tại, hội đồng quản trị bao gồm tám giám đốc (sáu nam và hai phụ nữ), bao gồm bốn giám đốc bên ngoài Một thuật ngữ giám đốc là một năm cho mục đích tạo điều kiện cho trách nhiệm giải trình hàng năm

Hội đồng quản trị được tổ chức ít nhất một lần một tháng mà tại Chủ tịch và Giám đốc làm Chủ tịch, và đưa ra quyết định về các vấn đề được nêu trong luật pháp, quy định và các điều khoản của sự thành lập, cũng như các vấn đề quan trọng khác

Hội đồng quản trị đã triệu tập 18 lần trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2025

Ban lãnh đạo bảng

Thành viên Ban tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát và Ban tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát

Ban tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát thực hiện một phần chức năng giám sát của công ty hợp tác với ban giám đốc Là một cơ quan độc lập được các cổ đông cam kết, nó kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của các giám đốc

Chúng tôi đã đặt số lượng thành viên Ban tỷ lệ kèo nhà cái và giám sát thành ít nhất ba nhưng không quá năm để cho phép nó thực hiện đầy đủ chức năng giám sát của mình đối với Hội đồng quản trị Ngoài ra, về nguyên tắc, hơn một nửa số thành viên ở bên ngoài các thành viên hội đồng tỷ lệ kèo nhà cái và giám sát Hiện tại, hội đồng quản trị bao gồm năm thành viên (tất cả nam giới), bao gồm ba thành viên bên ngoài

Ban tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát nên hoàn thành các cá nhân có chuyên môn về tài chính, kế toán và các vấn đề pháp lý, và đặc biệt nên có ít nhất một thành viên có kiến ​​thức về tài chính và kế toán Ban tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát đáp ứng ít nhất một lần một tháng và thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến tỷ lệ kèo nhà cái
Ban tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát đã triệu tập 18 lần trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2025

Ủy ban tùy chọn (FY2024)

Để tăng cường tính khách quan và minh bạch của quản lý, công ty đã thiết lập các ủy ban tùy chọn sau đây là các cơ quan tư vấn cho Hội đồng quản trị

Giám đốc bên ngoài

Yasuko Kono

Vì cô Yasuko Kono có kinh nghiệm và kiến ​​thức phong phú về các vấn đề của người tiêu dùng, chúng tôi hy vọng cô ấy sẽ cung cấp cho chúng tôi những đề xuất có giá trị liên quan đến việc thúc đẩy và thực hiện các chiến lược tăng trưởng và cải cách cấu trúc, và thúc đẩy một chương trình Vì những lý do này, chúng tôi đã coi cô ấy là nhân viên thích hợp để giám sát việc thực hiện kinh doanh với tư cách là một giám đốc bên ngoài độc lập, tiếp tục bổ nhiệm anh ấy làm giám đốc bên ngoài

Tokushi Yamasaki

Kể từ khi ông Tokushi Yamasaki có kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm phong phú với tư cách là một nhà phân tích chứng khoán Do đó, chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ cung cấp cho chúng tôi các đề xuất có giá trị liên quan đến việc thúc đẩy và thực hiện các chiến lược cải cách cấu trúc và tăng trưởng, và thúc đẩy văn hóa tổ chức thách thức để chuyển đổi công ty theo chủ đề làm việc cùng nhau để tạo ra giá trị thông qua protein cho Kế hoạch quản lý trung hạn 2026 Vì những lý do này, chúng tôi đã coi anh ta là nhân viên thích hợp để giám sát việc thực hiện kinh doanh với tư cách là một giám đốc bên ngoài độc lập, tiếp tục bổ nhiệm anh ta làm giám đốc bên ngoài

Hiroko Miyazaki

Kể từ khi bà Hiroko Miyazaki có nhiều kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp thông qua việc làm giám đốc pháp lý và chủ tịch và giám đốc đại diện tại Global Enterprises Do đó, chúng tôi hy vọng cô ấy sẽ cung cấp cho chúng tôi các đề xuất có giá trị liên quan đến việc thúc đẩy và thực hiện các chiến lược cải cách cấu trúc và tăng trưởng, và thúc đẩy văn hóa tổ chức thách thức để chuyển đổi công ty theo chủ đề làm việc cùng nhau để tạo ra giá trị thông qua protein cho Kế hoạch quản lý trung bình 2026 Vì những lý do này, chúng tôi đã coi cô ấy là nhân viên thích hợp để giám sát việc thực hiện kinh doanh với tư cách là một giám đốc bên ngoài độc lập, tiếp tục bổ nhiệm cô ấy làm giám đốc bên ngoài

Masahiko Koyama

Kể từ khi ông Masahiko Koyama có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp sâu rộng, bao gồm làm chủ tịch và giám đốc đại diện trong ngành khách sạn và giải trí
Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ cung cấp cho chúng tôi các đề xuất có giá trị liên quan đến việc thúc đẩy và thực hiện các chiến lược tăng trưởng và cải cách cơ cấu, và thúc đẩy văn hóa tổ chức thách thức để chuyển đổi công ty theo chủ đề làm việc cùng nhau để tạo ra giá trị thông qua protein
34828_35018

Ban lãnh đạo bảng

Thành viên Ban tỷ lệ kèo nhà cái & Giám sát (bên ngoài)

Masayuki Kitaguchi

MR Masayuki Kitaguchi cung cấp lời khuyên một cách kịp thời để đảm bảo tính hợp pháp và sự phù hợp của quản lý nhóm từ một quan điểm khách quan và công bằng dựa trên quan điểm chuyên gia và kinh nghiệm phong phú của ông với tư cách là một luật sư và kế toán công chứng được chứng nhận
Ông cũng từng là thành viên của Ủy ban bổ nhiệm điều hành

Shigeru Nishiyama

MR Shigeru Nishiyama cung cấp lời khuyên một cách kịp thời để đảm bảo tính hợp pháp và sự phù hợp của quản lý nhóm từ một quan điểm khách quan và công bằng dựa trên quan điểm chuyên gia của ông và kinh nghiệm phong phú với tư cách là một kế toán viên công chứng và một giáo sư trường đại học
Ông cũng từng là người quan sát của Ủy ban bền vững

Katsumi Nakamura

MR Katsumi Nakamura cung cấp lời khuyên một cách kịp thời để đảm bảo tính hợp pháp và sự phù hợp của quản lý nhóm từ một quan điểm khách quan và công bằng dựa trên kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm phong phú của anh ấy như một luật sư tại luật
Ông cũng từng là người quan sát của ủy ban tuân thủ

Quy trình đánh giá

Đánh giá cho tài chính 2024 đã được thực hiện bằng cách sử dụng bảng câu hỏi với tất cả các giám đốc và tỷ lệ kèo nhà cái viên Ngoài ra, để đảm bảo rằng các sĩ quan có thể trung thực với ý kiến ​​của họ và nhận ra phân tích khách quan, các câu trả lời được gửi trực tiếp cho một tổ chức đánh giá của bên thứ ba mà không cần thông qua Ban thư ký nội bộ

Tại một cuộc họp của Hội đồng quản trị vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, đã nhận được một báo cáo dựa trên một báo cáo có phân tích và đánh giá khách quan của tổ chức đánh giá bên thứ ba Dựa trên báo cáo này, Hội đồng quản trị đã xác nhận tính hiệu quả của Hội đồng quản trị và các vấn đề trong tương lai

Đánh giá hiệu quả trong FY2025 [543kb / 38 trang]

Chính sách cơ bản

Hệ thống bồi thường sĩ quan cung cấp bồi thường cho các giám đốc điều hành và nhân viên điều hành cá nhân, những người đã được lựa chọn trong số các tài năng quản lý tốt nhất và được công ty điều dưỡng và thăng chức Mục đích của nó là làm rõ hơn nữa mối liên kết giữa các văn phòng, bồi thường và giá trị cổ đông/hiệu quả kinh doanh của công ty và cung cấp một động lực để nâng cao giá trị của công ty trong thời gian dài đến dài hạn với mục đích hiện thực hóa triết lý của công ty
Phát triển hệ thống, mức bồi thường, hoạt động hệ thống, vv
Liên quan đến mức bồi thường cho từng sĩ quan cá nhân, tính hợp lý của các cấp này được xác minh hàng năm với tham chiếu đến kết quả đầu tư, vv, của các tổ chức bên thứ ba

Tóm tắt về bồi thường giám đốc

Bồi thường cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) bao gồm bồi thường tiền tệ (bồi thường và bồi thường đánh giá cơ bản) và bồi thường cổ phiếu dựa trên hiệu suất

Bồi thường cơ bản được cố định bồi thường hàng tháng và được xác định theo vị trí Bồi thường đánh giá là một khoản bồi thường thay đổi (số tiền cố định được trả hàng tháng) dao động tùy thuộc vào hiệu suất hàng năm (bán hàng hợp nhất, lợi nhuận kinh doanh hợp nhất, ROE, ROIC) và mức độ thành tích của các vấn đề quản lý được thiết lập riêng lẻ

Ngoài ra, bồi thường cổ phiếu liên kết hiệu suất, nhằm cung cấp các ưu đãi để tăng giá trị của công ty trong thời gian trung hạn đến dài hạn, cung cấp cho các giám đốc (không bao gồm các giám đốc bên ngoài) và các chỉ số hiệu suất của công ty (Bán hàng, vv, và số lượng sẽ tương đương với số lượng điểm được trao trong thời hạn của văn phòng và tại thời điểm nghỉ hưu

Bồi thường cổ phiếu dựa trên hiệu suất bao gồm Malus (giảm số lượng quyền được cấp nhưng vẫn chưa được thực hiện) và các điều khoản (lợi nhuận của một số lượng quyền đã được thực hiện) Các điều khoản này có thể được thực hiện trong trường hợp một trong những yếu tố kích hoạt được xác định trước bao gồm các hành vi sai trái nhất định, chẳng hạn như vi phạm nghiêm trọng nhiệm vụ hoặc vi phạm vật chất đối với các quy tắc nội bộ Bồi thường dựa trên cổ phiếu có thể trả lại theo các điều khoản này sẽ là toàn bộ hoặc là một phần bồi thường cho năm tài chính mà việc làm sai đó diễn ra

Các ký tự tài nguyên con người cần thiết cho các giám đốc điều hành

42496_43297
Ngoài ra, chúng tôi sẽ mở rộng các con đường cho Divergent để trở thành các nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo càng sớm càng tốt thông qua lựa chọn, giáo dục và chuyển nhượng các chương trình, cung cấp cho nhân viên ở mỗi cấp cơ hội

Phát triển các giám đốc điều hành thế hệ tiếp theo

Nhóm thực hiện các sáng kiến ​​quy hoạch điều hành thế hệ tiếp theo theo quy trình trong các hướng dẫn phát triển chiến lược của nguồn nhân lực quản lý để cải thiện giá trị doanh nghiệp do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp phát hành Kế hoạch của chúng tôi bắt đầu trong tài khóa 2018 và chúng tôi hiện đang tham gia giai đoạn 4? Đánh giá kết quả phát triển, và đánh giá lại và đánh giá lại các biện pháp liên quan Các nhân viên điều hành trẻ của chúng tôi tham gia vào các diễn đàn của các nhà quản lý trẻ với mục đích nuôi dưỡng trải nghiệm điều hành thế hệ tiếp theo và tạo ra các liên hệ hữu ích bên ngoài nhóm
Để giáo dục các sĩ quan mới được bổ nhiệm, chúng tôi cung cấp các cơ hội học tập tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ủy ban điều hành doanh nghiệp (như các cuộc đàm phán về các xu hướng mới nhất trong quản trị doanh nghiệp và bởi các nhà quản lý có kinh nghiệm) Chúng tôi cũng đang giới thiệu một chương trình tự nguyện cho các sĩ quan được điều hành bởi một tổ chức giáo dục bên ngoài để các sĩ quan có thể tiếp tục cải thiện khả năng của họ sau khi được bổ nhiệm và có thể duy trì và phát triển thêm năm yêu cầu của các giám đốc điều hành của chúng tôi
Ngoài ra, chúng tôi thực hiện các đánh giá 360 độ cho các thành viên của quản lý nhóm (tại tỷ lệ kèo nhà cái Điều này bao gồm những người đứng đầu các bộ phận và bộ phận chính trở lên), kết hợp phản hồi từ cấp trên, đồng nghiệp và những người làm việc theo họ Chúng rất hữu ích cho việc tự phát triển
Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch thành công cho các vị trí CEO và quản lý thông qua các biện pháp như tiết lộ các yêu cầu của chúng tôi đối với các giám đốc điều hành, áp dụng các hệ thống đánh giá bên ngoài khác nhau và thực hiện giáo dục và đào tạo Mỗi năm chúng tôi thực hiện các cải tiến và các chi tiết của những cải tiến này được thảo luận bởi Ủy ban Đề cử Điều hành và được xác nhận bởi Hội đồng quản trị

tỷ lệ kèo nhà cái và tỷ lệ kèo nhà cái nội bộ của các thành viên Ban tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát

tỷ lệ kèo nhà cái quốc tế

Bộ phận tỷ lệ kèo nhà cái (20 nhân viên) bao gồm tỷ lệ kèo nhà cái kinh doanh trong nước, tỷ lệ kèo nhà cái kinh doanh ở nước ngoài/hỗ trợ ERM và kiểm soát chất lượng tỷ lệ kèo nhà cái Đối với các thủ tục tỷ lệ kèo nhà cái, dựa trên kế hoạch tỷ lệ kèo nhà cái, bộ phận tỷ lệ kèo nhà cái tiến hành tỷ lệ kèo nhà cái quy trình kinh doanh, quản lý rủi ro, tuân thủ, bảo mật thông tin, vv cho mỗi bộ phận của trụ sở chính và các công ty nhóm từ góc độ dựa trên rủi ro và đưa ra lời khuyên và khuyến nghị để cải thiện Kết quả tỷ lệ kèo nhà cái được báo cáo bằng văn bản, nhưng trong trường hợp có tầm quan trọng hoặc tầm quan trọng cao, bộ phận tỷ lệ kèo nhà cái cũng cung cấp các báo cáo bằng miệng Bộ phận tỷ lệ kèo nhà cái tiến hành các thủ tục tỷ lệ kèo nhà cái dưới sự kiểm soát trực tiếp của Chủ tịch và Giám đốc đại diện, và kết quả tỷ lệ kèo nhà cái được biên soạn thành một báo cáo tỷ lệ kèo nhà cái và báo cáo trực tiếp cho cả Chủ tịch và Giám đốc đại diện và Hội đồng quản trị

Để đảm bảo tính hiệu quả của tỷ lệ kèo nhà cái nội bộ, bộ phận tỷ lệ kèo nhà cái đã thiết lập một hệ thống kiểm soát chất lượng tỷ lệ kèo nhà cái, kết hợp hướng dẫn tỷ lệ kèo nhà cái nội bộ và kỹ thuật tỷ lệ kèo nhà cái hỗ trợ máy tính (CAAT) và đang tiến hành tỷ lệ kèo nhà cái dựa trên phạm vi dữ liệu đa dạng hơn

tỷ lệ kèo nhà cái tỷ lệ kèo nhà cái

Thành viên Ban tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tỷ lệ kèo nhà cái các thủ tục tố tụng và tích cực bày tỏ ý kiến ​​của họ khi cần thiết Ngoài ra, các chính sách tỷ lệ kèo nhà cái, kế hoạch tỷ lệ kèo nhà cái, kết quả tỷ lệ kèo nhà cái, kết quả tỷ lệ kèo nhà cái và báo cáo tạm thời được báo cáo và chia sẻ với ban giám đốc Các tỷ lệ kèo nhà cái viên toàn thời gian thay phiên tham dự các cuộc họp của cuộc họp của Tổng giám đốc, cuộc họp chiến lược kinh doanh, cuộc họp của nhân viên điều hành, cuộc họp quản trị, đầu tư và họp cho vay, ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban đánh giá nội bộ/JSOX, vv Ngoài ra, các tỷ lệ kèo nhà cái viên bên ngoài tham dự các cuộc họp và tham gia các cuộc thảo luận với tư cách là thành viên hoặc người quan sát của mỗi ủy ban ưu tiên

Ngoài ra, theo nguyên tắc chung, ít nhất một tỷ lệ kèo nhà cái viên toàn thời gian và một tỷ lệ kèo nhà cái viên bên ngoài tham gia vào các phiên điều trần liên quan đến tình trạng thực thi kinh doanh, với các giám đốc điều trần hai lần một năm và các nhân viên điều hành và người đứng đầu bộ phận chính mỗi năm Chúng tôi kiểm tra tình trạng phát triển và vận hành kiểm soát nội bộ, nỗ lực cải thiện môi trường nơi làm việc và tình trạng phát triển nguồn nhân lực

Liên quan đến tỷ lệ kèo nhà cái của các công ty nhóm trong và ngoài nước, các cơ sở quan trọng được lựa chọn dựa trên kế hoạch tỷ lệ kèo nhà cái được soạn thảo mỗi năm được kiểm tra hàng năm và các căn cứ khác được kiểm tra mỗi năm Chúng tôi đang phỏng vấn các công ty về phản ứng của họ đối với tình huống, nỗ lực cải thiện môi trường nơi làm việc, tình trạng và thách thức của cải cách phong cách làm việc và phát triển nguồn nhân lực, và các yêu cầu
tỷ lệ kèo nhà cái viên của công ty nhận báo cáo hàng tháng từ bộ phận tỷ lệ kèo nhà cái nội bộ và chứng kiến ​​tỷ lệ kèo nhà cái của bộ tỷ lệ kèo nhà cái nội bộ và tỷ lệ kèo nhà cái tỷ lệ kèo nhà cái kế toán các phòng ban và cải thiện chức năng tỷ lệ kèo nhà cái của nhóm và kiểm soát nội bộ "Văn phòng thành viên hội đồng tỷ lệ kèo nhà cái và tỷ lệ kèo nhà cái nhóm" đang hoạt động để tăng cường điều này

"Văn phòng Thành viên Ban tỷ lệ kèo nhà cái & tỷ lệ kèo nhà cái nhóm" nhằm mục đích xây dựng tổ chức và phát triển nguồn nhân lực cần thiết để thiết lập và nhận ra hệ thống tỷ lệ kèo nhà cái lý tưởng cho tất cả các công ty nhóm Phối hợp với Bộ phận tỷ lệ kèo nhà cái và Thành viên Ban tỷ lệ kèo nhà cái & Giám sát, "Văn phòng thành viên Ban tỷ lệ kèo nhà cái & tỷ lệ kèo nhà cái nhóm" đã cung cấp đào tạo trước cho các thành viên hội đồng tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát mới của các công ty nhóm và hỗ trợ phát triển các công cụ tỷ lệ kèo nhà cái mới và làm việc về chia sẻ thông tin để cải thiện chất lượng tỷ lệ kèo nhà cái và hiệu quả

tỷ lệ kèo nhà cái ba chiều

tỷ lệ kèo nhà cái viên kế toán, bộ phận tỷ lệ kèo nhà cái nội bộ và tất cả thông tin trao đổi thành viên của Ban tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát mỗi tháng một lần trong khoảng một giờ Ngoài ra, tỷ lệ kèo nhà cái tỷ lệ kèo nhà cái và tỷ lệ kèo nhà cái tỷ lệ kèo nhà cái của Cục tỷ lệ kèo nhà cái nội bộ (3 lần) và tỷ lệ kèo nhà cái của tỷ lệ kèo nhà cái viên kế toán (10 lần, bao gồm cả tỷ lệ kèo nhà cái hàng tồn kho cuối năm) Thành viên Ban tỷ lệ kèo nhà cái và giám sát toàn thời gian đã tham dự 12 cuộc họp trao đổi thông tin do "Văn phòng Ban tỷ lệ kèo nhà cái & Giám sát nhóm" và thành viên Ban tỷ lệ kèo nhà cái toàn thời gian và thành viên Hội đồng giám sát toàn thời gian trong nỗ lực tìm hiểu tình hình
Ngoài ra, là một phần của sự hợp tác tỷ lệ kèo nhà cái ba chiều, chúng tôi đã tổ chức hai cuộc họp trao đổi thông tin được tổ chức bởi các thành viên hội đồng tỷ lệ kèo nhà cái và tỷ lệ kèo nhà cái toàn thời gian, tỷ lệ kèo nhà cái viên kế toán và bộ phận tỷ lệ kèo nhà cái nội bộ

Vai trò và nhiệm vụ chính của Ban tỷ lệ kèo nhà cái & giám sát và các thành viên của nó